ICF Danmark medlemsmøde den 13. Marts 2015

Referat af medlems mødet den 13. marts 2015

Medlemsmøde med dagsorden jvf. ICF Danmarks vedtægter.

Du kan hente pdf version af referatet her: Referat_ICFDanmark_medlemsmoedet130315

Referat
Kl.16.30-18.30

Deltagere: Susanne Borup, Karsten Thygesen, Morten Aagaard, Hildur Patursson, Annette Kledal, Rikke Hartmann-Bossen, Charlotte Barfod, Inger Maaløe, Christophe Kittel, Mogens Nielsen, Lars Zedlitz Ahlberg, Christine Waldmann, Gerda Lambertsen, Connie Friman, Birgitte Elsner, Lotte Klarskov.

1.Valg af dirigent – Rikke Hartmann-Bossen

2.Valg af referent – Annette Kledal

3. Bestyrelsens beretning – v. past president Lars Zedlitz Ahlberg

1. Se vedlagte beretning, som blev godkendt med applaus. Beretningen 2014 ICF Danmark kopi
2. Kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne:
   1. Ros til den afgående bestyrelse
   2. Malmø konferencen blev diskuteret. Enighed om, at det har været en fantastisk konference. Der var også omkostninger fordi flere fra bestyrelsen lagde rigtig meget arbejde i det.
   3. Læring udraget, at vi ikke kan investere så mange kræfter i en konference fremover som et så lille chapter.
   4. Flere spørgsmål til Globals rolle i forhold til ICF Danmark. Konklusionen er, at ICF Danmark ikke kan eksistere uden ICF Global. Globals strategi er de kommende år at skabe en større nærhed og enkelhed i forhold både medlemmer og chapters.
   5. Flere kommentarer til, at du får noget når du giver noget – og at der skal være mere fokus på det nære og at skabe nærhed i ICF Danmark.

4.Årsrapporten for det foregående regnskabsår 2014

1. Gennemgang ved Kasserer Karsten Thygesen. Revisor og afgående bestyrelse har godkendt årsregnskabet uden anmærkninger. ICF Budget 2015_Regnskab 2014
2. Bestyrelsen har hyret bogføringshjælp v. Hildur Patursson og billigere revisor. Det har sat revisionsudgiften væsentligt ned i forhold til tidligere.
3. Egenkapitalen samt indestående på bankkonto skal med i årsregnskabet – balancen skal fremlægges.. Egenkapital er ca 152.000kr og indestående er 166.000kr
4. Spørgsmål til vores juridiske struktur? En forening og vedtægterne siger vi skal have en revisor til at revidere regnskabet. Vedtægtsændring kan laves, så vi vælger 2 medlemmer, som reviderer regnskabet. Medlemmer udtrykte opbakning til ekstern revisor, når vi har god bogføring løbende.

5.Meddelelse af decharge til bestyrelsens afgåede medlemmer

1. Enstemmigt meddelt decharge til afgørende bestyrelse.
2. Gave overrakt til Lars og kort tale fra Susanne.

6.Redegørelse for bestyrelsens budget for det indeværende år (2015) samt størrelsen af det årlige kontingent.

1. Gennemgang af budget v. kasserer Karsten Thygesen. ICF Budget 2015_Regnskab 2014
2. Forslag: Mulig indtægtskilde via bannersalg på hjemmesiden. Bestyrelsen sætter fokus på muligt bannersalg
3. Dansk erhverv aftalen, hvad skete der med den? Svar: Den kom der ikke noget ud af og er opsagt.
4. I diskussionen omkring budgettet blev især posterne til rejseudgifter og transport fremhævet. Bestyrelsen er generelt meget opmærksom på budget og udgifter og forsøger at holde rejse udgifter så langt nede som muligt.Der var forslag om at lægge rejseudgifter ud under de enkelte aktiviteter frem for at samle på en konto.
5. Forslag fra bestyrelsen: Sænke indtægten fra medlemsaktiviteter og så i stedet bruge 30.000kr fra egenkapitalen til at etablere ny hjemmeside. Bestyrelsen ønsker, at workshops skal være gratis for medlemmer. Dette gav medlemsmødet sin opbakning til.
6. Forslag om at fastholde kontingent på 995kr (betales i dollar). Dette gav medlemsmødet sin opbakning til.
7. Bestyrelsen ønsker resten af året at afholde 2-3 workshops og konferencen den 4. september. Det er vigtigt, at arrangementer ikke kun foregår i København.
8.  Oplæg v. Karsten Thygesen omkring bestyrelsens ønske om at oprette lokale netværksgrupper. 130315.praesentation.netvaerkstankerne. Der var stor opbakning til fremlagte plan, som bestyrelse arbejder videre på.

7.Behandling af indkomne forslag og afstemning – forslag om vedtægtsændring af § 6.2.1

Der var diskussion for og imod og forslaget blev vedtaget med 12 for og 2 imod og en undlod at stemme. (et medlem var gået)

8.Valg af revisor

1. Bestyrelsen foreslår den revisor vi har brugt i 2014. Revisions Firmaet Lars Olsen AS
2. Medlems mødet stemmer for valg af ovennævnte revisor.

9.Valg af medlemmer til opstillings udvalget

1. Mogens Nielsen vælges ind igen.
2. Christophe Kittel vælges ind som nyt medlem.
3. Lena Lybkjær– Bestyrelsen kontakter hende. (Lena har takket ja til at deltage i opstillingsudvalget igen.)

10.Eventuelt

Ingen punkter

Du kan se de opdaterede vedtægter for ICF Denmark her: ICFDanmark_vedtaegter_marts2015